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安徽泉山湖置业违法遭罚50万 违规付费境外控股公司

2022年05月08日
       国家外汇办理局安徽省分局近来发布的外汇行政处分信息(淮南汇检罚〔2019〕1号)显现,

安徽泉山湖置业有限公司存在违规为境外控股公司付出服务买卖费用的行为。上述行为违反了《国家外汇办理局关于印发服务买卖外汇办理法规的告诉》(汇发〔2013〕30号)之附件1《服务买卖外汇办理指引》第四条, 依据《中华人民共和国外汇办理条例》第三十九条, 国家外汇办理局淮南市中心支局对其处以罚款50.75万元。
       我国经济网查询发现, 安徽泉山湖置业有限公司的股东为安徽万创未来企业办理有限公司, 持股份额100%;安徽万创未来企业办理有限公司的股东为万创世界(香港)有限公司, 持股份额100%。
       《服务买卖外汇办理指引》第四条规则:服务买卖外汇出入应当具有实在、合法的买卖根底。境内组织和境内个人不得以虚拟买卖骗得资金收付, 不得以分拆等方法躲避外汇监管。
       《中华人民共和国外汇办理条例》第三十九条规则:有违反规则将境内外汇搬运境外,

或许以诈骗手法将境内本钱搬运境外等逃汇行为的, 由外汇办理机关责令期限调回外汇,

处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,

处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
       以下为处分原文:
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